本公司董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十三次会议于2023年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年5月22日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟实施烧结料场环保改造项目，项目投资额7.5亿元。项目建成后，华菱湘钢烧结料场实现封闭改造，并配套建设相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢实施烧结料场环保改造项目的投资公告（公告编号：2023-25）》。

  表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

  为进一步提高富余煤气综合利用效率和发电效率，减少碳排放，降低能源成本，实现绿色可持续发展，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟新建高效超临界富余煤气发电机组项目，项目投资额4.5亿元。项目建成后，预计年自发电量12.9亿kW·h。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢新建高效超临界富余煤气发电机组项目的投资公告（公告编号：2023-26）》。

  表决结果：有效表决票9票，其中同意0票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟实施烧结料场环保改造项目，项目投资额7.5亿元。

  该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

  3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、项目建设内容：华菱湘钢拟在现有设施的基础上做改造，按照“总体设计、分步实施”的原则进行建设。

  （1）建设铁料筒仓。在现有的球团料场处新建15个储配筒仓，单仓直径9.5m，储量约2万t，每个仓下设振动料斗、圆盘给料机及带式称重给料机出料设备1套；铁料筒仓仓上进料设带式输送机1条，可接卸来自顺达码头来料，采用可逆配仓带式输送机将物料分别卸入各个料仓内，每个料仓均设有连续型雷达料位计；铁料筒仓仓下出料设带式输送机1条，通过供料系统送至新一烧和新三烧；

  （2）建设料库。在烧结料场南侧的新料场和南料场区域建设1座料库以及联通料场（转运站）、辅助设施。料库长500m，跨度76m，有效存料体积约为21.8万m3，储量约45万t；

  （3）建设料场。对烧结料场现有辅助料场、北料场、中料场进行大棚封闭，并新建联通料场、辅助设施。封闭大棚采用拱顶网架形式，垂直投影长度约660m，跨度125m，储量约25万t，能够很好的满足球团原料的存放；

  3、项目投资估算：项目投资估算约7.5亿元，其中：建设铁料筒仓，投资估算1.2亿元；建设料库，投资估算4亿元；建设料场，投资估算1.8亿元；其他料线新改建、集控中心及配套改造等，投资估算0.5亿元。

  在“碳中和、碳达峰”政策背景下，钢铁行业超低排放改造，是推动行业高水平质量的发展、促进产业转型升级、深入打好污染防治攻坚战的重要举措。近年来，华菱湘钢积极做出响应国家超低排放、打响“蓝天保卫战”的要求，加快超低排放改造，减少污染物排放，已入选国家级“绿色工厂”名单且获评“国家3A级旅游景区”，正在依照国家和湖南省环保政策要求积极地推进超低排放改造。

  华菱湘钢现有烧结料场为露天堆放料场，主要堆存烧结和球团生产的各种矿石、矿粉、熔剂等。由于南方梅雨季节较长，在降雨时料堆长期浸泡在水中，易造成原料水分含量高，不利于稳顺生产。同时，依照国家环保政策要求，无组织排放控制应采取密闭、封闭等有效管控措施，因此，华菱湘钢拟对现有露天料场及环保设施做改造，实现清洁生产。

  项目建成后，华菱湘钢现有的烧结料场实现封闭改造，解决露天存放的原料风损和雨损，有利于降低原料损耗，实现降本增效。各种原料的含水率也趋于稳定，有利于烧结机和回转窑的稳顺生产。同时，料场智能化升级改造后，整体智能化水平得到提升，有利于逐步提升管理效率，节约人工成本。

  该项目配套建设了相关除尘等环保设施，符合国家超低排放的环保管控要求，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提高富余煤气综合利用效率和发电效率，减少碳排放，降低能源成本，实现绿色可持续发展，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟新建高效超临界富余煤气发电机组项目，项目投资额45,000万元，建成后预计年自发电量12.9亿kW·h。

  该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

  3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、项目建设内容：华菱涟钢拟新建一台480t/h锅炉、1套150MW超高温超临界凝汽式汽轮机组、一台165MW级发电机组及相关配套设施，并预留脱硫脱硝设施装备。

  3、项目投资估算：项目投资额45,000万元，其中，建安费用20,885万元，设备费用21,382万元，另外的费用2,733万元。

  党的二十大报告将高水平发展明确作为全面建设社会主义现代化国家的第一个任务，习提出“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”，钢铁行业作为落实碳减排的重要领域，面临着更为严格的排放标准和排放总量控制要求。钢铁企业已纷纷开始改变原来粗放式的发展模式，通过节能减排、降本增效，进一步提升核心竞争力。

  华菱涟钢现有煤气发电机组9台，部分发电机组运行时间比较久，整体标煤耗偏高，发电效率低。为积极做出响应国家关于“碳达峰、碳中和”的号召，加快绿色低碳转型步伐，实现企业可持续发展，华菱涟钢拟对现有发电机组系统来进行升级，新建高效超临界富余煤气发电机组，进一步提升煤气锅炉机组参数，提高二次能源利用效率，实现资源优化配置，降低能源成本，提升企业竞争力。

  华菱涟钢新建高效超临界富余煤气发电机组项目，可实现资源综合利用和优化配置，有实际效果的减少碳排放，改善旁边的环境，促进企业可持续发展，拥有非常良好的环境效益；有利于提高发电机组热效率，降低综合能耗和能源成本，拥有非常良好的经济效益。

  该项目符合国家污染防治和节能减排政策的要求，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。